2022年审1010

根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，出现（）情况时，各经营单位应重新识别客户。

发布于 2021-02-18 02:05:28

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称、身份证明文件种类和号码、经营范围、法定代表人或者负责人的
B 客户行为或者交易情况出现异常的
C 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，出现（）情况时，各经营单位应重新识别客户。

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