根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,各营业网点负责落实总行、各分行法律合规部门大额、可疑交易报告的具体要求,具体承担的职责包括()。

发布于 2021-02-18 02:05:30
【多选题】
A 登记本网点一次性金融交易数据
B 负责本网点自主发现的可疑交易线索识别、登记及上报
C 落实协调本网点的客户尽职调查工作
D 协助做好本网点大额、可疑交易报告自查与培训工作

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