根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,我行根据业务实质重于形式的原则,以客户为监测单位,对符合以下情形的,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()。

发布于 2021-02-18 02:05:32
【多选题】
A 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇
B 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生日单笔或者累计人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C 自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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