广德农商行2022年

1248. 全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括（）。

发布于 2021-02-16 02:40:45

【多选题】
A A. 公*安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D D. 中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。

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kid 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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