柜员-单选题1

基层行社(支行和信用社)案件防控的第一责任人是

发布于 2021-02-16 20:14:58

【单选题】
A 县(市)行社行长(主任)
B 基层行社行长(主任)
C 县(市)行社分管风险的副行长(副主任)
D 县(市)行社分管稽核监察工作的副行长(副主任)

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tousu 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第( )类案件。

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《中华人民共和国行政强制法》规定，行政机关履行行政管理职责，不得依照（）的规定，实施行政强制措施。

3

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第( )类案件。

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法人农村中小金融机构案件防控的第一责任人是

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9

是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

10

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