财会题库多选_第

金融机构主要承担哪些反洗钱义务？

发布于 2021-02-16 22:46:00

【多选题】
A 建立内部控制制度和组织机构
B 建立客户身份识别制度
C 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D 执行大额交易和可疑交易报告制度
E 开展反洗钱培训和宣传工作

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794603837 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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qwertyyu

这家伙很懒，什么也没写！

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