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国际业务 9
对于汇款人为我行或他行NRA、FTN、OSA账户的贸易项下汇入汇款,当收款人(我行客户)为外汇局货物贸易外汇收支A类企业时,经办行应收集_________。
发布于 2021-02-17 08:57:31
【多选题】
A 运输单据
B 报关单
C 发票
D 合同
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奈尔伽姆
2023-02-17
Stellar小行星矿业合作社
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Violet_Ice紫冰
这家伙很懒,什么也没写!
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1
由于引发剂是用甲醇配制的,为了保证系统内溶剂浓度不变,所以调整引发剂量以后要对()加入量进行补正。
2
境内外分支机构需要与网络金融机构或代理行客户的分行(位于全面制裁国家和地区的除外)开展合作时,应满足________要求。
3
农业银行各机构与客户业务关系存续期间,应持续开展客户身份识别与尽职调查。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期,但以书面说明形式提出合理理由的,在文件更新期间,视风险程度,依次采取_________等控制措施,书面说明随客户资料专夹保管。
4
调节聚合甲醇的量可以改变聚合度,是利用反应向()链转移的特性。
5
根据外汇管理规定,以下属于跨国公司国内资金主账户收入范围的是_________。
6
FATF组织核心法律文件为_________,是目前反洗钱方面国际公认的权威标准,是各国当局接受并在国际上广泛应用的反洗钱工作的最低纲领和基本原则。
7
根据境内直接投资项下外汇管理规定,外商投资企业前期费用外汇账户内资金来源于_________。
8
调节聚合甲醇的量会改变系统内溶剂的配比,也会对()有一定影响。
9
根据外汇管理规定,不同的境内机构之间允许办理外币境内划转的业务包括_________。
10
M客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级为高风险,经办行不可为该客户办理涉外担保_________业务。
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