国际业务 9

F客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险,我行不得为该客户办理_________。

发布于 2021-02-17 08:57:36

【多选题】
A 对公国际业务网络金融业务
B 国际信用证开证业务
C 出口信用证保兑业务
D 出口信用证通知业务

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tzy789 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

E客户在我行办理资本项下特定国家/地区汇款业务,经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。

2

G客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险,我行可以为该客户办理_________。

3

聚合第二精馏塔塔底温度高时，首先应该考虑()。

4

开展法人客户国际贸易融资业务前,客户经理和国际业务人员应分别对有关要素进行监控名单筛查。其中,国际业务人员应在名单监测系统筛查________,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

5

如外界温度低于-35℃，起动后至少应让发动机在慢车状态工作多长时间？(1 分)

6

增大聚合第二精馏塔的萃取水加料量将会造成()。

7

根据全口径跨境融资宏观审慎管理规定,下列不纳入跨境融资风险加权余额计算的业务类型包括_________。

8

根据外汇管理规定,国际收支间接申报的范围包括_________。

9

根据外汇管理规定,下列关于涉外收付款信息的表述正确的有_________。

10

对降低聚合第一精馏塔塔压高没有作用的操作是()。

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