Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
提问
会员
中心
登录
注册
12-9四季度考试
对于已经上报可疑交易且采取管控措施的客户或账户,各单位要认真开展客户尽职调查工作,并及时调高客户风险等级,准确、完整填写()以及台账并留案备查。
发布于 2021-02-24 02:41:28
【单选题】
A 《承德银行单位/个人客户强化识别调查表》
B 《承德银行单位/个人客户信息登记表》
C 《承德银行单位/个人客户信息问卷》
D 《承德银行XX支行异常客户加强监测台账》
查看更多
关注者
0
被浏览
104
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
MrCheng
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
1234567
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1051
回答
1400
被采纳
1399
关注TA
发私信
相关问题
1
所有地址(对公客户、个人客户)均按照省-市-区-街道(或乡镇)-具体门牌号的要求进行填写。特殊情况无门牌号的,必须以能精准定位客户的住所为准。
2
当经济来源选择其他类收入的,要具体描述经济来源。
3
客户证件为营业执照的,证件有效期的初始日期以具体()为准,
4
对于节气门位置传感器的故障诊断,以下哪些是不正确的?
5
在为批量客户办理密码重置或账户激活等业务时,要按照要求进行客户信息维护,进一步核实客户信息的有效性。
6
符合加强监测情形的客户,各机构要进行尽职调查,填写()
7
涡轮增压器的最高工作温度为
8
根据《2022年反洗钱管理指标考核方案》规定,划分的客户风险等级明显与客户实际风险不匹配,扣5分。
9
未按规定时间对客户洗钱风险进行等级划分(初审、审核)的,每笔扣2分。
10
如果曲轴位置传感器工作正常,数字电压表连接到该传感器的输出端,当发动机起动时,该表将
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部