对于已经上报可疑交易且采取管控措施的客户或账户,各单位要认真开展客户尽职调查工作,并及时调高客户风险等级,准确、完整填写()以及台账并留案备查。

发布于 2021-02-24 02:41:28
【单选题】
A 《承德银行单位/个人客户强化识别调查表》
B 《承德银行单位/个人客户信息登记表》
C 《承德银行单位/个人客户信息问卷》
D 《承德银行XX支行异常客户加强监测台账》

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