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12-9四季度考试
在上报可疑案例时一般可疑在报送中国反洗钱监测分析中心同时报送人民银行当地分支机构。
发布于 2021-02-24 02:41:19
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MY2021
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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yingying520
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对于客户因民事案件被冻结、扣划且无可疑交易行为的,需在反洗钱系统有权机关冻、扣模块中点击()按钮。
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对于客户因办理贷款存单被冻结、扣划的,可以点击()按钮。
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