合规案防教育

金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构( 　)业务人员当面予以收缴。

发布于 2021-02-26 17:43:12

【单选题】
A 至少1名
B 至少2名
C 至少3名
D 至少4名

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这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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银行工作人员违反法律.行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,该款刑法规定的罪名是(　　)

2

对关系人发放的信用贷款,即使贷款的偿还从目前看有充分保证,也是正常的,但是存在着法律执行风险的问题,这样的贷款至少应归为(　　)贷款。

3

目视检查风扇叶片平台前端有无翘起，在手动转动或者风车转动状态下，倾听发动机风扇叶片有无（）

4

根据本行信贷基本制度的规定,下列人员不属于“关系人”的有( )。

5

查库应遵循( )原则。

6

据《桂林国民村镇银行反假货币工作管理办法》(【2020】64号)文件规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )

7

目视检查发动机吊舱排水口无油液滴漏现象（）

8

临时存款账户最长有效期限不超过( )

9

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。

10

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

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