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同一客户频繁开销卡监测( )风险点审核要点为:查看该客户所销账户的交易明细,是否存在大额资金频繁进出,资金快进快出等可疑交易发生。
发布于 2021-02-24 14:24:51
【单选题】
A 由资金中介借用他人户名开立非法账户
B 利用频繁开销户规避监管
C 盗用资金
D 柜员操作失误
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yingying520
2023-02-24
越努力 越幸运!
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这家伙很懒,什么也没写!
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