集中测试试题库202

系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。分析报告和风险评估报告。风险评估结论863

发布于 2021-02-10 15:17:16

【多选题】
A A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型
B 分析报告和风险评估报告。
C B.公#安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
D C.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

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qingyun 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

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