集中测试试题库202

当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。101

发布于 2021-02-10 15:25:43

【判断题】

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qingyun 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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chongchong

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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