集中测试试题库202

针对自评估发现的高风险或较高风险情形，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取以下一项或多项强化风险管理措施。策略，确保与风险管理相适应格内部检查和审计查，提高对其信息更新的频率，或加强对其的交易监测和限制面设置限制1170

发布于 2021-02-10 15:22:26

【多选题】
A A.根据洗钱风险自评估结论，确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序，必要时调整经营
B 策略，确保与风险管理相适应
C B.根据评估发现的控制措施薄弱环节，加强内控制度建设.工作流程优化，完善工作机制，严
D 格内部检查和审计

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173805655 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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