集中测试试题库202

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。453

发布于 2021-02-10 15:10:01

【多选题】
A A.注重人工分析识别，合理确认可疑交易
B B.建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度
C C.区分情形，采取适当后续控制措施
D D.建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程

关注者

0

被浏览

37

5232557 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

steelswarm

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

486

被采纳

486

关注TA

发私信

相关问题

1

基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人，可以申请开立基本存款账户。450

2

根据《工会会计制度》规定，下列项目中，属于负债类一级和明细科目的有（）。

3

既可以转账又可以支取现金的票据可能有（）。451

4

根据《工会会计制度》规定，工会组织的社会保险费业务核算通常涉及的项目有（）。

5

加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。452

6

某市总工会按照国家有关规定发放职工工资，代扣代缴项目构成如下：代扣住房公积金 20 000 元，代扣各项社会保险 2 500 元，代扣职工水电费、房租 20 000 元。根据《工会会计制度》规定，和上述业务有关的会计科目是（）。

7

对跳闸线路进行强送时，强送端变压器中性点必须接地，如带有终端变压器的220KV 线路强送，终端变压器的中性点必须接地。

8

年度内月考累计3次不合格或者季考累计2次不合格的，将取消其上岗资格，待岗一个月，并在待岗期间完成再培训及上岗资格考试（不予补考）。考试合格的，恢复其上岗资格，保留原发证日期；考试仍未合格或逾期未完成考试的，予以(___)、(___)等处理

9

加强统一（），严格不同层级的审批权限，有效防控操作风险。454

10

员工因公出差或公出无法考勤打卡，未经领导批准的，视情况按（）或（）处理。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服