集中测试试题库202

关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。产来源401

发布于 2021-02-10 15:09:05

【多选题】
A A.要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等
B B.进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财
C 产来源
D C.经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务

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173805655 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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李佳航

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