集中测试试题库202

可疑交易符合下列情形之一的（），农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式，向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送，并配合反洗钱调查：（）。547

发布于 2021-02-10 15:11:35

【多选题】
A A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资、电信诈骗、逃税等犯罪活动的。
B B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C C.严重危害国际安全
D D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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listenjoy 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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