集中测试试题库202

金融机构应当履行反洗钱义务有（）。520

发布于 2021-02-10 15:11:09

【多选题】
A A.建立健全反洗钱内控制度
B B.建立客户身份识别制度
C C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D D.大额交易和可疑交易监测预警制度

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zwk906156808 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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