风起四期

为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元（含）以上的，下列说法正确的有。

发布于 2021-02-10 01:42:17

【多选题】
A 核对客户的有效身份证件
B 登记客户身份基本信息
C 留存有效身份证件复印件
D 登记并上报反洗钱大额交易情况

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cup 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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zoulang_2007

这家伙很懒，什么也没写！

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