风起四期

在对客户进行风险评估时，除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外，还应结合以下哪些因素，适当调整客户的风险等级。（）

发布于 2021-02-10 01:41:58

【多选题】
A 账户的资产规模和交易量；
B 客户所处的监管体制和所受监管的水平；
C 客户与本行业务关系持续的时间和联系的规律性
D 对客户所在国家或地区的熟悉程度

关注者

0

被浏览

86

y0000z 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

qutui

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

891

被采纳

891

关注TA

发私信

相关问题

1

Mr.Bush’s political career had been a combination of success and failure before he became the president.

2

在调车模式下，GYK不受信号控制，只能按模式限速值进行超速控制，司机须加强人工瞭望以及车机联控。（）《GYK操作手册》7.3.3

3

有以下哪些情形的，应将其列为较高风险等级客户。（）

4

判断题退火是将钢加热到一定温度，保温一定时间后再快速冷却的热处理工艺。( )

5

（）实际上是强调公共产品要通过预算程序来供给，消费者通常可以免费获得。

6

In his late years, Mr. Bush channeled his energies into charity, rendering financial aid to natural disaster victims

7

地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（）

8

站内无火停留过夜时，司机使用单阀制动机械车，副司机拧紧手制动机并按照标准设置防溜铁鞋，铁鞋尖应紧贴车轮踏面牢固固定，司机与副司机共同确认防溜做好后关闭发动机（）。《工务机械车一次出乘作业标准》

9

判断题火花检验是避免混淆钢质，保证钢轨质量的辅助检测手段。（ ??）

10

实施财政检查时，一般应于财政检查的（）日前向被检查单位送达财政检查通知书。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服