风起四期

对高风险等级客户，应认真分析，采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值，严格执行客户身份识别制度，这些措施包括以下哪些内容（ ）

发布于 2021-02-10 01:41:56
【多选题】
A 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

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77565001
77565001 2023-02-10
这家伙很懒，什么也没写！
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