按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》，被列为中风险账户的客户身份有哪些特征？()

发布于 2021-02-10 00:34:28

【多选题】
A 客户身份信息为异地、但客户留存的手机号码注册地与身份证发证机关所在地或开户行所在地一致，且为本人注册，能提供单位证明文件，但单位为新注册公司且客户为首次开户
B 客户身份信息为本地、客户留存的手机号码注册地为本地，但非本人注册，不能提供任何辅助证明文件
C 仅提供身份证无其他辅助身份证明材料、通过简易开户开立的账户

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2692073248 2023-02-10

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