合规考试多选题

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施。( )

发布于 2021-02-10 00:46:24

【多选题】
A 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B 登记客户身份基本信息
C 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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915158822 2023-02-10

这家伙很懒，什么也没写！

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