运营2版

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）

发布于 2021-02-09 16:21:15

【多选题】
A 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B 资金来源
C 资金用途
D 经济状况或者经营状况

关注者

0

被浏览

88

1509886229 2023-02-09

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

scsacsdacsd

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

855

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

127. 个人、组织有权监督反映企业【】需要回避的情况，接到反映的部门应当按照干部管理权限交有关人力资源部门处理。

2

专项审计中的“按需审计”是指（）按需确定：

3

客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）

4

89.激光对中仪是用于旋转设备的轴承对中的仪器？具有精度高、重复性、稳定性好等特点？( )

5

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解什么？（）

6

模型象限是通过模型的（）和（）组合而成，形成4个象限

7

128. 干部选拔任用工作有关事项报告应当以【】形式事前上报省公司人力资源部，报告内容包括提拔调整干部的原由，拟提拔调整对象个人情况、任用意向以及其他需要说明的情况。

8

下列（）属于SQL Server数据库对象。

9

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）。

10

90.当操作屏上所显示的发电机 4 个脚时，操作屏上显示的图像为俯视图，可以假象我们此时是站在发电机的上面向下看发电机，此时出现的测量数据是在水平方向上的调节量？( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服