运营2版

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）

发布于 2021-02-09 16:21:18

【多选题】
A 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军-事高级官员
B 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

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123 2023-02-09

这家伙很懒，什么也没写！

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yingang3344

这家伙很懒，什么也没写！

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