运营2版

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行（ ）职责？

发布于 2021-02-09 16:21:14
【多选题】
A 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告。
B 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品开发、流程设计、业务管理和具体操作。
C 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施。
D 以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程。完整并友善保存客户身份资料及交易记录。

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1234567
1234567 2023-02-09
这家伙很懒，什么也没写！
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