112233

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程

发布于 2021-02-09 00:19:50

【判断题】

关注者

0

被浏览

74

hyz860210 2023-02-09

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

black97

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1002

被采纳

1003

关注TA

发私信

相关问题

1

公司转款给个人，一定是可疑

2

根据反洗钱要求对私客户开立账户必须填写职业，如无职业就填写无业。

3

【单选题】()是因有权机关依法查冻扣引起的凿箱行为，银行应按法律程序在司法部门或公证部门监督下进行，并共同登记箱内物品

4

所有救助艇均应能在船舶于平静水面上前进航速达到____时降落，如必要可用艇首缆A、3kn

5

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况

6

昆明轨道交通控制中心PSC正确D正确具有：监视功能、控制功能、顺序控制功能、人工操作功能、挂牌功能、置数功能。（）

7

各级机构在洗钱风险自评估中发现的问题，应及时整改。总行将对各分行整改情况进行后续跟踪，并对改进情况及有效性进行核实和验证。

8

【单选题】通过内部账户划缴国库仅用于以下哪种场景？（）

9

各级行应指定专门人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

10

降落所用的吊艇索应定期检查，要特别注意穿过滑轮的区域，并在由于吊艇索磨损而需要换新时或按不超过

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服