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可使用腐蚀性物质清理钢表面。

发布于 2021-02-08 13:06:50

【判断题】

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tzy789 2023-02-08

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：( )1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动 [单选题] *

2

曲轴疲劳裂纹是由引起的。

3

下列调查措施中，具有保全性质的是：( )1. 封存2. 临时冻结3. 复制4. 询问5.查阅 [单选题] *

4

监控单元应支持哪些安装方式

5

以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：( )1.反洗钱调查的基本情况2.可疑交易活动事实描述3.可疑账户的基本情况4.可疑交易情况分析5.可疑交易活动调查处理意见根据和理由 [单选题] *

6

曲轴常见的损坏形式主要是。

7

反洗钱的主体包括：1司法机关2行政机关3其他的反洗钱专门机构4金融机构5国际组织

8

根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。 [单选题] *

9

蓄电池监控内容中遥测信息包括

10

董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。 [单选题] *

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