11月合规题库

以下哪些行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》（）

发布于 2021-01-26 04:52:46

【多选题】
A 未按照规定履行客户身份识别义务
B 未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
C 与身份不明的客户进行交易
D 代理客户开立银行卡业务
E 为客户开立匿名账户、假名账户的银行

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十有八.九? 2023-01-26

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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这家伙很懒，什么也没写！

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