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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。
发布于 2022-09-22 14:03:02
【多选题】
A 向公安、工商行政管理等部门核实
B 回访客户
C 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D 实地查访
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ToopBook
2022-09-22
这家伙很懒,什么也没写!
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