信贷条线重要管理

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）。

发布于 2021-02-02 06:16:35

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B 客户行为或者交易出现异常的
C 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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