农村中小金融机构-

根据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,下列哪项不符合要求?

发布于 2021-02-02 00:25:31

【单选题】
A 某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B 某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C 在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D 银行对员工充当资金掮客行为进行排查

关注者

0

被浏览

82

zhy158 2023-02-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

7qutui

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1526

被采纳

1527

关注TA

发私信

相关问题

1

"水准测量时，水准标尺应保持（）放置。

2

根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,下列不属于银行业金融机构在开展地下钱庄非法活动排查中应重点关注的交易行为是____。

3

UPS电源的蓄电池设计的备用时间为（）。

4

根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,对负有个人责任的银行员工,除责令银行对其给予纪律处分外,可以根据情节轻重及后果,____。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

5

电源系统为公务电话系统提供（）电压

6

UPS的内部组成不包含（）设备。

7

根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》规定,处罚信息除刑事处罚和金融监管部门作出的取消董事、高级管理人员终身任职资格、禁止终身从事银行业工作的行政处罚为终身有效外,其他处罚信息保存期限为处罚期限终止日起_______年。

8

电源系统在控制中心设置的UPS数目为，电池容量为（）。

9

根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》规定,银行业金融机构应根据“一人一事一报”的原则,于处罚决定生效后_____个工作日内向银监会或其派出机构报送。

10

UPS的旁路开关一般为（）型开关。。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服