来自爸爸的爱

可疑线索来源包括但不限于（）。

发布于 2021-02-01 21:54:30

【多选题】
A 直接为客户办理业务过程中
B 基于业务报表分析的日常管理中
C 内部检查或监控过程中发现的可疑线索
D 协助有权机关实施查冻扣
E 开展反洗钱协查
F 通过公开媒体或其他渠道获知客户负面信息后开展尽职调查识别出的可疑线索

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897987 2023-02-01

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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