来自爸爸的爱

可疑交易线索来源包括但不限于：

发布于 2021-02-01 21:58:14

【多选题】
A 直接接触客户的员工在办理业务中发现并举报的案例。
B 我国司法、GONGAN、税务、海关、国家安全等有权机关刑事查询、冻结、扣划的信息。
C 人民银行反洗钱调查的信息。
D 境外有关国家机关、国际组织等调查的信息。
E 代理行以及其他业务合作对手反洗钱调查或提供的客户涉嫌欺诈等异常交易信息。其他业务合作对手包括我行合作的金融机构、第三方支付机构、汇款公司、银行卡清算机构、资金清算中心等。

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qingyun 2023-02-01

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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