来自爸爸的爱

办理跨境汇出汇款业务，以下行为正确的是：

发布于 2021-02-01 21:52:47

【单选题】
A A.收款人为OFAC SDN名单中个人，拒绝提供服务
B B.修改或删除客户提供的敏感信息
C C.将汇款信息录入系统时，可使用缩写或简写，以节省业务办理时间
D 在业务办理过程中，经尽职调查发现业务涉及被美国全面制裁的伊朗、叙利亚制裁因素的，我行的处理要求是：

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qwertyyu 2023-02-01

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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根据图示护照资料页，下列说法错误的是(　)。&图片

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在业务办理过程中，经尽职调查发现业务涉及被美国全面制裁的伊朗、叙利亚制裁因素的，我行的处理要求是：

7

经批准进藏的外国人和我国侨居国外藏胞，一般持有加盖“持证人可自拉萨或樟木口岸入境”章的中国签证或《中华人民共和国旅行证》，这说明（）。

8

制裁风险是指因违反制裁规定，可能遭受＿＿、其他财务损失或声誉损失，甚至被列为被制裁对象的风险。

9

对经批准进藏的外国人和我侨居国外藏胞，一般持有加盖“持证人可自拉萨或樟木口岸入境”章的中国签证或《中华人民共和国旅行证》，这说明持证人可从（）口岸入境。

10

在客户退出环节，准备终止关系前，要停止新增业务，并视风险状况采取＿＿风险控制措施。

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