柜面业务知识考试

反洗钱

发布于 2021-02-05 12:57:42

【多选题】
A 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
B 开立电子账户或办理电子银行业务的
C 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
D 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
E 其他情节严重或者情况紧急的情形

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153****1698 2023-02-05

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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