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信贷业务(1200题
商业银行应对第二还款来源进行分析评价,确认( )
发布于 2021-02-03 17:02:07
【多选题】
A 保证人的保证主体资格和代偿能力
B 抵押、质押的合法性
C 抵押、质押的充分性
D 抵押、质押的可实现
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91510681214285398E
2023-02-03
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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6、金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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7、金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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8、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
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9、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
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7
10、单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
8
11、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。
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12、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
10
申请贴现的银行承兑汇票有下列( )情况的不予办理贴现
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