25、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易 ( )。

发布于 2021-02-03 17:02:23

【多选题】
A A.保险公司支付赔偿金、给付保险金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人；或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人。
B B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C C.没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。
D D.法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付。

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xiaozhu 2023-02-03

这家伙很懒，什么也没写！

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