岗位单选

1.反洗钱现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括（）。

发布于 2023-04-13 20:57:06

【单选题】
A 检查情况
B 检查评价
C 改进意见与措施
D 下一步检查计划

关注者

0

被浏览

101

eggyy 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

奈尔伽姆

Stellar小行星矿业合作社

提问

回答

1086

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

1.在综合业务系统中，（）是为了经营管理、数据统计以及其他管理要求而设立的虚拟机构，不对外营业，具有对应系统管理功能和报表汇总功能。

2

1.银行应根据存款人风险等级、日常交易行为、资产状况等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行（）管理。

3

1.依托第三方机构开展客户身份识别的要求，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

4

1.考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下，每年开展（）次。

5

1.网点负责人应（）检查客户意见簿（箱），查看客户的意见、建议，在24小时内及时回复、处理。对留有联系方式的客户，应致电回复、回访。使用过的客户意见簿按年归档保管，一年内可随时调阅。

6

1.各金融机构和支付机构应当遵循（）和（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

7

1.（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

8

1.商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收（）、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。

9

1.单位账户户名修改应在（）申请办理。

10

1.个人定期过户用于个人未到期整存整取存单过户，包括（）或客户自主过户。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服