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要严格贯彻宽严相济的刑事政策,对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其保护伞要依法从严惩处,对犯罪情节较轻的其他()要依法从轻、减轻处罚。
发布于 2023-04-13 20:54:15
【单选题】
A 参加人员
B 犯罪组织者
C 领导者
D 骨干成员
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老坛脚踩牛肉面
2023-04-13
房多车多钱多
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1
加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人()他人身份开立账户的,应当及时向公.安机关报案并将被冒用的身份证件移交公.安机关。
2
自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。
3
业务(含产品、服务)风险因素应当考虑:现金交易情况、.非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性.交易情况等。
4
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案并将被冒用的身份证件移交公.安机关。
5
对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,农商银行要中止为客户办理业务。农商银行要按照勤勉尽责的工作要求,完整保存每次通知客户的记录,对客户提出的合理理由,在业务凭证或相关资料上进行登记备
6
()对需作废的凭证进行销毁处理,已销毁的凭证标记为已销毁状态。
7
金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予()的纪律处分。
8
自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
9
第五套人民币100元、50元、和10元纸币上的阴阳互补对印图案是()。
10
一个批量签约文件最多支持()行,()最后以<作为结束符的行。
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