岗位多选

1.反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

发布于 2023-04-13 20:49:40

【多选题】
A 客户身份资料及交易记录保存
B 客户尽职调查
C 涉案情况
D 资金监测

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Mr.李 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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