岗位多选

1.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责（）。

发布于 2023-04-13 20:49:58

【多选题】
A 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
B 按照规定向中国人民银行报告分析结果
C 要求金融机构及时补正人民币外币大额交易和可疑交易报告
D 接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告

关注者

0

被浏览

60

毒。 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

风铃?

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

678

被采纳

677

关注TA

发私信

相关问题

1

.市场上存在着多个供应商，且多个供应商提供的是同种产品，但是在外观、质量、价格等方面存在差异，以上描述的是

2

9.根据供应商分类模块法，采购方认为该采购业务对自己非常重要，但是供应商认为该采购业务对自己并不是那么重要，那么这种供应商属于（）。

3

以下属于完全竞争市场的是

4

1.中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）、（）、（）和（）。

5

下列不属于原液车间三大主要原材料是( )?。

6

膜过滤系统短期停机( )之内,可采用纯水浸泡。

7

1.自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，（）与（）、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务。

8

氢氧化钠中常有的杂质有( )。

9

1.各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括（）等。

10

进浓碱完成时，关闭浓碱泵出口阀门、停泵，将浓碱流量计累计值清零。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服