岗位单选

1.银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理需求，确保客户（）和交易信息的完整、连续、准确和可追溯。

发布于 2023-04-13 20:55:57

【单选题】
A 基本信息
B 经营信息
C 流水信息
D 身份信息

关注者

0

被浏览

100

ToopBook 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

猫哥

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1408

被采纳

1330

关注TA

发私信

相关问题

1

1.以下关于对公活期存款，说法正确的是（）。

2

1.金融机构应当建立个人（），根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。

3

1.金融机构收缴的假币，每（）末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。

4

1.银行应当按照《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和本通知规定，以及（）其他相关规定的要求，建立健全相关制度，切实做好空头支票综合治理工作。

5

1.现金尾箱生成提交后，系统按照尾箱不同的币种生成（）内部账账户，在内部账内进行现金核算。

6

1.定日付款或者出票后定期付款的商业汇票，持票人应当在（）向付款人提示承兑。

7

1.柜员不得擅自代客户保管重要物品及重要单证，不得为（）办理业务。

8

1.接到经人民银行负责人批准，并加盖中国人民银行公章的（），农商银行要立即予以执行。

9

1.农商银行系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持（），对业务经营和管理决策保持合理制衡。

10

1.在票据和上记载的票据金额应以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的，则该票据（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服