岗位多选

1.依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）。

发布于 2023-04-13 20:39:36

【多选题】
A 确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B 立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C 在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D 以上都是

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谦陌 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

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