岗位多选

1.下列说法正确的有：（）。

发布于 2023-04-13 20:45:19

【多选题】
A 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件

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刘明明 2023-04-13

成功来自使我们成功的信念。

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7qutui

这家伙很懒，什么也没写！

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