岗位多选

1.省联社反洗钱领导小组负责审定农商银行系统洗钱风险自评估（），并对自评估工作中的重大事项进行决策。

发布于 2023-04-13 20:43:23

【多选题】
A 内控制度
B 工作方案
C 工作计划
D 评估制度

关注者

0

被浏览

74

2726725176 2023-04-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

guml

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1444

被采纳

1444

关注TA

发私信

相关问题

1

1.对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

2

1.各级监管机构要重点关注（）的银行业金融机构，重点治理资产风险分类不准确、通过各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。

3

1.上市公司必须依照法律、行政法规的规定，公开其（）。

4

1.下列哪些属于商业银行业务范围：（）。

5

1.人民币由中国人民银行统一印制、发行。中国人民银行发行新版人民币，应当将发行（）予以公告。

6

1.农商银行对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，经向（）重新核实身份后，可以恢复其业务。

7

1.票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价。但因（）可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。

8

1.假币收缴是指金融机构在办理（）等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

9

1.中国人民银行关于规范代收业务的通知中的付款人开户机构是指为付款人开立银行结算账户或者支付账户的机构，包括（）和（）的支付机构。

10

1.消费者有权自己选择存款（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服