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公Gong安An机关通过电信诈骗管理平台对账户执行的冻结止付，柜员可以使用（）交易，查询“说明”域记载的“冻结止付电子报文ID号”后，再使用影像业务管理平台中的“影像平台数据查询—电信诈骗文件查询”功能，通过“冻结止付电子报文ID号”（即账单索引号）查询公Gong安An机关下达的电子冻结止付通知书和我行反馈公Gong安An的电子冻结回执。 A、4369 ； B、4373； C、4333； D、4370

发布于 2021-04-04 23:01:30

【单选题】
A 4369 ；
B 4373；
C 4333；
D ”后，再使用影像业务管理平台中的“影像平台数据查询—电信诈骗文件查询”功能，通过“冻结止付电子报文ID号”（即账单索引号）查询公Gong安An机关下达的电子冻结止付通知书和我行反馈公Gong安An的电子冻结回执。 A、4369 ； B、4373； C、4333； D、4370

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Ie1314 2023-04-04

这家伙很懒，什么也没写！

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如客户首次在我行办理外汇业务，应首先查询其面签标志，通过面签的客户，系统会提示打印《外汇账户开户风险提示函》，柜员应递交客户，（）。A、提示客户阅读，履行书面风险提示及告知的义务 B、提示客户阅读并签字确认，交柜台留存 C、提示客户阅读并留存

2

同一客户在我行开立借记卡数量不得超过（）张，社会保障卡、医疗保险卡、军Jun人Ren保障卡除外。A、3 B、4 C、5

3

客户疑似外国政要名单中人员，认定为“是监控名单人员/机构”或“无法排除其为监控名单人员/机构”时，打印《外国政要客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》或《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》后退出交易。支行行长(或支行主管行长)审批后，柜员使用[0301对私客户信息建立]交易，系统返回疑似记录并提示该客户存在历史认定记录。柜员选定历史记录后，点击“修改”按钮联动[0598修改人工认定记录]交易将认定结果修改为“高级管理层人员审批通过”（审批同意开户）、继续交易，或将认定结果修改为“高级管理层人员审批不通过”（审批不同意开户）、退出交易。审批单原件由网点反洗钱岗位人员专夹保存，自销户当年计起至少保存（）年，复印件做传票附件。A、3 B、5 C、10 D、15

4

对于公Gong安An机关或司法机关正式提供的文件显示客户（持卡人、申请人、代理人等）曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡账户以及相关各类验证工具的，总、分行根据正式文件，将相关人员登记在系统“特殊限制开卡黑名单”中，标记为“特殊限制开卡黑名单”的客户，在我行开立借记卡数量不得超过（）张，限制时间自收到公Gong安An机关或司法机关正式文件之日起（）年。 A、2 5 B、3 5 C、2 3 D、5 3

5

全国集中账户系统由（）负责统一建设、维护和管理。A、总行 B、中国人民银行 C、分行 D、公Gong安An部

6

柜台人员可以使用（）交易，查询对公存款账户的原冻结金额、扣划金额、扣划日期等情况。 A、4369 ； B、4688； C、4333； D、4318

7

对于已冻结的对公结算账户、定期存款账户、通知存款账户、协议存款账户、自动理财账户，经办柜员（分行运营管理部协助扣划的，如需打印新的开户证实书，可由分行营业部柜员操作）应使用（）交易直接办理资金强制扣划，无需先进行存款解冻。A、4369 ； B、4373； C、4333

8

对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件，需通过公Gong安An部查询、冻结涉案账户的，由公Gong安An部经济犯罪侦查局根据办案单位请求，出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门，被请求单位应于（）小时内反馈协查结果，情况特别复杂的，可延长至（）小时。金融机构、特定非金融机构在工作中遇到问题，要及时向银监会及其派驻机构报告。 A、24；72 B、12；24 C、24；48 D、12；48

9

柜员按照有权机关要求扣划个人活期储蓄存款时，扣划资金转入本机构待销贷方账项（）账户中，经办柜员应根据“协助返还通知书”将扣划的存款直接划入公Gong安An机关指定的返还接收账户中。 A、2100-1； B、2121-1； C、0528-1； D、2124-1

10

对于我行承兑的银行承兑汇票，如遇法院冻结止付等事项，相关营业机构应在收到法院通知（）个工作日内通过人行大额支付系统或其他方式通知票据查询行。 A、1； B、2； C、3； D、5

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