网点负责人

以下不属于可疑交易的报送标准的是（）。（1.50分）

发布于 2021-03-29 11:26:59

【单选题】
A 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从无关联企业的第三国汇入
B 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
C 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

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海绵宝宝 2023-03-29

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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这家伙很懒，什么也没写！

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