网点负责人

以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。（1.50分）

发布于 2021-03-29 11:24:41

【单选题】
A 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

关注者

0

被浏览

98

万戈木木 2023-03-29

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

萌萌萌?

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

860

被采纳

860

关注TA

发私信

相关问题

1

按我行对网点负责人服务品牌的相关规定，以下对‘品牌维护’的说法，描述不正确的是（）。（1.50分）

2

春节和年的概念最初来自农业年的名称从周朝开始出现，至西汉才正式固定下来，并一直延续至今。（）

3

按我行网点制度建设的规定，在‘周会制度’中，周会记录所需记录的内容，不包括（）。（1.50分）

4

根据较大安全事故突发事件的报告处置机制，法人农商行（农信社）以下处置正确的是（）。（1.50分）

5

泰国切忌用左手服务或吃东西。（）

6

按我行对网点营销的相关规定，在对公客户营销技巧中，针对'合作关系建立在利益基础上'的客户，其正确的营销手段是（）。（1.50分）

7

在韩国收到礼物应当面打开，而日本则不应当面打开。（）

8

网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点人员未按照有关灭火及应急预案处置，造成损失，应采取以下（）防控措施。（1.50分）

9

独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。（1.50分）

10

按我行网点制度建设对‘核算制度’的规定，网点核算制度的主要内容，不包括（）。（1.50分）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服